壤驷眉
2019-05-22 06:23:25
2015年12月9日下午2:55发布
2015年12月9日下午11:14更新

有罪。 Rose Baladjay(右)被控指控数百人投资她的公司,跨国电信投资公司(Multitel)。文件照片由Agence France-Presse / Jay Directo拍摄

有罪。 Rose Baladjay(右)被控指控数百人投资她的公司,跨国电信投资公司(Multitel)。 文件照片由Agence France-Presse / Jay Directo拍摄

菲律宾马尼拉 - 美国证券交易委员会(SEC)周三报道,马卡蒂法院于2001年发现所谓的“金字塔女王”Rose Baladjay和她的丈夫犯有掠夺跨国电信投资公司(Multitel)投资者的罪行。 9。

美国证券交易委员会在一份新闻声明中称,马卡迪地区审判法庭(RTC)分支机构56判处Baladjay及其丈夫Saturnino,判处7年徒刑。

他们在Multitel下运营,但未在美国证券交易委员会注册。 美国证券交易委员会随后对Multitel及其官员发出多项停止和终止命令,促使这对夫妇向美国证券交易委员会注册Multitel International Holdings,Incorporated(MIHI)。

MIHI虽然在美国证券交易委员会注册,却使用多家管道公司继续其非法业务。

在收到美国证券交易委员会的投诉后,马卡迪检察官办公室指控Baladjays违反了“证券监管法”(SRC)第8节,向公众出售或提供未注册证券。

法院命令Baladjays向投诉人支付估计总额P8百万( 169,654.25美元)。

每次违反SRC的行为一经定罪,将处以不超过500万比索106,033.30美元)或7至21年监禁或两者兼罚的罚款。

美国证券交易委员会表示,已收到12月2日11月2日发布的法院判决。

打破金字塔骗局

2014年7月,注册财务策划师和在他的博客中写道,Multitel能够通过向他们提供每月4%的保证利率或48%的年度利息来吸引投资者,最低投资额为P10,000(212.02美元)。

Germo写道,投资者还获得了双倍资金计划的替代方案,锁定期为18个月。 他补充说,Baladjay还利用辅导员招募投资者; 每个成功招募的投资者都会为辅导员赢得一到20%的佣金。

然后美国证券交易委员会主席Lilia Bautista收到报告称,Multitel拥有Everflow和One Heart等管道公司,每年为投资者提供10%的回报。 对Multitel提供的产品感到震惊,美国证券交易委员会于2001年3月发布了停止令。

“在骗局遭到破坏之前,估计至少有200万人受害,其中包括政治家和内阁成员,财富损失约为100亿比索(21.2亿美元),”Germo写道。

反复警告

美国证券交易委员会主席Teresita J. Herbosa周三在一份声明中表示,美国证券交易委员会旨在提高财务透明度,不仅可以保护菲律宾投资者,还可以增加投资者对菲律宾的整体信心。

“美国证券交易委员会通过透明度和问责制实现公众信任的努力符合阿基诺政府采取的举措,”赫尔博萨说。

11月6日,美国证券交易委员会向司法部提交了两起针对以下 ,Global InterGold(GIG)和Prosperous Infinite菲律宾控股公司(PIPHC)高管的案件:

  • 凯文德尔蒙多米兰达
  • Ryan Manuit
  • Charles Juiz Padilla
  • Raahbel Ymas
  • John Rafael Calicdan
  • Jose Victoria Cajita
  • Paul Alviar

菲律宾国家警察(PNP)还因违反总统令1689(也称为联合estafa)而针对同一受访者提起了另外两起案件。 (阅读: )

该委员会表示,随着内政和地方政府部门,PNP,国家调查局和证券交易委员会的“整体政府办法”,EmGoldex主谋也面临严重的刑事指控和长期指控。

然而,总部位于苏黎世的早些时候也向美国证券交易委员会通报了一个“不道德的团体” 进行非法投资操作的行为。 - Lynda C. Corpuz / Rappler.com